Baltian rahanpesusotku toi SEB-pankille miljardin kruunun sakot

Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan SEB-pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi. Emmi Korhonen / LEHTIKUVA

STT–TT

Ruotsalainen SEB -pankki on saanut miljardin kruunun (96 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa. Ruotsin Finanssivalvonnan määräämät sakot jäivät maksimimäärää pienemmiksi. Enimmillään sakot olisivat voineet SEB:n tapauksessa nousta yli seitsemänkertaisiksi.

Pankki sai myös varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–19. Finanssivalvonta katsoo, että pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

Useat muut pohjoismaiset pankit ovat myös ryvettyneet Baltiassa paljastuneissa rahanpesutapauksissa. Pahiten se on koskenut Danskea . Ruotsalaispankeista Swedbank sai aiemmin tänä vuonna neljän miljardin kruunun sakot. Suomessa Nordean väitetystä rahanpesusta ei aloitettu esitutkintaa.

Keskustelu